反洗钱专题
反洗钱常见问答
 1、 什么是洗钱?
 2、 清洗什么钱将构成冼钱罪?
 3、 为什么要反洗钱?
 4、 国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主要职责是什么?
 5、 还有其他部门参与反洗钱管理工作吗?
 6、 为什么强调金融业反洗钱?
 7、 什么机构负责反洗钱资金监测?
 8、 哪些交易将受到反洗钱监测?
 9、 目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长客户办理业务的时间?
 10、反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密?
 11、客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件?
 12、代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?
 13、在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
 14、当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户?
 15、金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?
 16、 客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,该怎么办?
 17、金融机构在履行客户身份识别时,应将哪些情况作为可疑情况上报?
 18、如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征,银行会拒绝交易吗?
 19、请举几个证券业可疑交易的例子。
 20、个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施?