【理性投资 从我做起】认清本质 远离非法证券活动 | 2018-10-19 |
加强账户管理完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系 | 2017-12-15 |
加强账户管理 完善“三反”监管体系 | 2017-11-29 |
中国反洗钱实务(二) | 2016-11-02 |
中国反洗钱实务(一) | 2016-11-02 |
增强反洗意识 | 2016-10-31 |
深入贯彻《反洗钱法》 增强反洗钱法意识 | 2016-10-28 |
深入贯彻《反洗钱法》增强反洗钱意识(2016) | 2016-08-17 |
点滴在行动 助力反洗钱折页(2015) | 2015-11-18 |
点滴在行动 助力反洗钱 | 2015-11-18 |
预防洗钱 维护金融安全折页(2014) | 2014-11-04 |
保护自己 远离洗钱折页(2014) | 2014-06-23 |
警惕洗钱风险折页(2013) | 2013-10-28 |
警惕洗钱风险手册(2013) | 2013-10-28 |
保护自己 远离洗钱折页(2013) | 2013-10-28 |
警惕网络洗钱陷阱折页 | 2012-11-05 |
警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识 | 2012-11-05 |
增强法制观念远离洗钱犯罪 | 2012-02-28 |
勇于举报洗钱活动 维护社会公平正义 | 2011-08-05 |
央行王洪章:将加强金融账户管理和反洗钱力度 | 2010-12-16 |
《反洗钱法》实施四年 反洗钱工作面临严峻挑战 | 2010-11-27 |
证券期货业反洗钱 客户风险分等级 | 2010-09-07 |
保监会强化保险业反洗钱工作 | 2010-08-15 |
2009年中国人民银行反洗钱报案654起 涉及金额3711亿元 | 2010-06-04 |
涉及恐怖活动资产冻结管理办法 | 2014-01-10 |
关于加强反恐怖工作有关问题的决定 | 2011-10-29 |
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引 | 2013-03-01 |
证券期货业反洗钱工作实施办法 | 2010-10-01 |
基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引 | 2012-11-16 |
关于做好大额交易和可疑交易报告及相关反洗钱工作的通知 | 2007-04-25 |
反洗钱工作部际联席会议制度 | 2005-01-08 |
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 | 2007-06-21 |
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 | 2007-06-11 |
中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的通知 | 2007-05-21 |
中华人民共和国反洗钱法 | 2006-10-31 |
关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知 | 2005-01-01 |
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 | 2006-11-14 |
金融机构反洗钱规定 | 2006-11-14 |
![]() | 1、 什么是洗钱? |
![]() | 2、清洗什么钱将构成冼钱罪? |
![]() | 3、为什么要反洗钱? |
![]() | 4、国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主要职责是什么? |
![]() | 5、还有其他部门参与反洗钱管理工作吗? |
![]() | 6、为什么强调金融业反洗钱? |
![]() | 7、什么机构负责反洗钱资金监测? |
![]() | 8、哪些交易将受到反洗钱监测? |
![]() | 9、目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长客户办理业务的时间? |
![]() | 10、反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密? |
![]() | 11、客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件? |
![]() | 12、代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务? |
![]() | 13、在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗? |
![]() | 14、当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金融机构是否还需要重新识别客户? |
![]() | 15、金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份? |
![]() | 16、客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,该怎么办? |
![]() | 17、金融机构在履行客户身份识别时,应将哪些情况作为可疑情况上报? |
![]() | 18、如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征,银行会拒绝交易吗? |
![]() | 19、请举几个证券业可疑交易的例子。 |
![]() | 20、个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施? |